Guanajuato.– La Fiscalía General de la República (FGR) informó el desmantelamiento de una organización criminal identificada como “Del Caballito”, señalada por presuntamente operar una red de lavado de dinero y emisión de facturas falsas mediante empresas fachada con presencia en Guanajuato y otros estados del país.

Como parte de las investigaciones, autoridades federales realizaron cateos simultáneos en 30 inmuebles y lograron la captura de ocho personas presuntamente vinculadas con la estructura delictiva, cuyos principales operadores habrían sido identificados como Maikol y Salvador.

De acuerdo con la FGR, la organización presuntamente ofrecía mecanismos de evasión fiscal a empresas mediante la simulación de operaciones comerciales y la emisión de comprobantes fiscales apócrifos, con el objetivo de ocultar recursos, justificar movimientos financieros y reducir el pago de impuestos.

Durante los operativos fueron asegurados inmuebles, vehículos, motocicletas y dinero en efectivo tanto en moneda nacional como extranjera, como parte de las acciones para desarticular la operación financiera del grupo.

Las investigaciones permitieron detectar al menos 15 empresas y asociaciones civiles presuntamente utilizadas como fachada, con operaciones en entidades como Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo, Colima, Aguascalientes y Coahuila.

La FGR indicó que las indagatorias continúan para identificar posibles redes de colaboración, beneficiarios y movimientos financieros relacionados con esta estructura, considerada presuntamente dedicada a operaciones de lavado de dinero y facturación simulada.

Este tipo de esquemas son investigados por autoridades federales debido a su posible relación con delitos fiscales, operaciones con recursos de procedencia ilícita y redes de evasión financiera de gran escala.